Corruptie en fraude
Wilt U meer lezen over dit onderwerp?
Dit jaar staat Nederland op plek 8 volgens de lijst van Transparency International, een organisatie die elk jaar corruptie onderzoekt. Maar we zijn wel in punten gezakt en dat is een historisch dieptepunt.” Die lagere score komt onder meer vanwege een sterke verwevenheid tussen de politiek en de lobby van grote bedrijven.
Wereldwijd is er een stagnatie zien in de bestrijding van corruptie; de meeste landen hebben in het afgelopen jaar opnieuw weinig tot geen vorderingen geboekt. Nederland heeft hierbij de laagste score ooit behaald, met name vanwege achterblijvende regelgeving op het gebied van politieke integriteit. Mensen met invloedrijke politieke functies zijn betrokken bij 14 miljard euro aan verdachte geldtransacties van en naar Nederland met geld van onder meer omkoping, afpersing en verduistering van de Staat. Maar ook kleinschalig is fraude een niet meer uit te bannen delict. In het boek “corruptie en fraudezaken” staan alles soorten corruptie en fraude beschreven alsmede veel fraudezaken van de afgelopen jaren.
Klaas M.
De 44 jarige financieel manager Klaas M. uit Nunspeet werkte jarenlang als hoofd van de afdeling financiën van Crown Intern Transport in Almere. Hij begon uit onvrede over de hoogte van zijn salaris geld achterover te drukken. De salarisbetalingen werden door de directeur wel gecheckt maar die scande de papieren alleen maar. Klaas M kon dus vrij simpel zichzelf maandelijks 30.000 euro extra laten uitkeren.
Klaas M. werd in september 2024 veroordeeld tot anderhalf jaar cel en anderhalf jaar voorwaardelijk voor het stelen van in totaal ruim 2,8 miljoen euro. Klaas W. besteedde het geld onder meer aan verbouwingen, reizen en prostituees. Hij werkte als sinds 2008 als ‘head of finance and acounting’ voor Crown en was onder meer bevoegd om betalingen te doen. Negen jaar lang wist de financieel manager ongemerkt aanzienlijke bedragen weg te sluizen. Dat deed hij onder meer door rechtstreekse ‘salarisbetalingen’ aan eigen bankrekeningen, maar ook door privéuitgaven te laten betalen door zijn werkgever.
Klaas M. liep begin 2021 pas tegen de lamp, nadat zijn werkgever ontdekte dat hij naast zijn gewone leaseauto ook nog een Audi Q7 voor privégebruik door hem en zijn vrouw had geleased. Na die ontdekking ontsloeg het bedrijf de man op staande voet, en startte een vervolgonderzoek. De rechters rekenen de man zwaar aan dat hij zijn werkgever zo langdurig bestal. “Verdachte is daarbij zeer geraffineerd en berekenend te werk gegaan en hij heeft er alles aan gedaan om de door hem gedane betalingen in de administratie te verdoezelen, zodat zijn werkgever er niet achter zou komen”, aldus de rechtbank in de uitspraak. “Hij heeft gedurende die negen jaar keer op keer opnieuw de beslissing genomen om geld te verduisteren en heeft daardoor al die tijd op grote voet kunnen leven. Het verduisterde geld werd besteed aan onder meer hypotheekaflossingen, verbouwingen van zijn woning, dure wijn, sekswebsites, prostituees en online loten.
Klaas M wil terugbetalen en heeft zijn kostbare wijncollectie inmiddels verkocht. Maar aan de andere kant maken de rechters zich ook zorgen over zijn geringe schuldgevoel, waardoor de kans op herhaling groot is. Daarom leggen zij ook een forse voorwaardelijke straf op, als stok achter de deur om herhaling te voorkomen. De rechtbank ‘acht het zorgelijk met welk gemak verdachte de gelden heeft verduisterd en de ernst van het handelen nog steeds niet volledig lijkt in te zien’, aldus de uitspraak. “Verdachte lijkt bovendien maar tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Hij vindt dat zijn werkgever ook zelf debet is aan het gebeurde; ze hadden hem maar beter in de gaten moeten houden. Opmerkelijk is ook dat de man inmiddels opnieuw een financieel verantwoordelijke functie vervult, en dat zijn huidige werkgever niet weet van de strafprocedure. ,,Jullie zijn gewoon dom”, zei de 44-jarige Klaas M. over zijn medewerkers bij Crown Intern Transport in Almere. Hij doelde op de vrij makkelijke wijze waarop hij vanaf 2012 geld kon verduisteren. Hij legde donderdag de rechters in Zwolle ook uit hoe hij dat deed. Een extern bedrijf deed de salarisadministratie. Vervolgens wijzigde hij het totaalbedrag van een groep salarisbetalingen, printte de pdf uit en liet deze door de directeur tekenen. Daarna voegde hij in het XML-bestand een extra regel toe. Zo wist hij zichzelf maandelijks 30.000 euro extra salaris te laten betalen. Ook ging er ruim een miljoen euro in de loop der jaren naar een bankrekening bij Aegon. Het leek hier te gaan om pensioenbetalingen maar M. wist een andere naam in te voeren. Normaal volgt er een signalering als het IBAN-nummer en de ten naam gestelde niet overeenkomen, maar bij dit soort rekeningen gebeurde dat kennelijk niet. Klaas M was in het begin hoofd van de afdeling Financiën en kreeg later die functie voor de hele Benelux. Hij maakte werkweken van 60 uur maar zijn beloning ging in zijn ogen amper omhoog. Crown betaalde op deze manier voor de verbouwing van zijn huis, luxe reisjes, dure wijnen en vooral aan dure prostituees en leidde een dubbelleven. Klaas M beweerde dat hij werd gechanteerd door vrouwen die wisten dat dit geld van Crown kwam. En vrouwen die doorhadden dat u uw vrouw bedroog”, vervolgt de rechter. M. knikt zacht. Hij maakte 150.000 euro over aan een vrouw en haar broer die ook wilde profiteren om het stil te houden. Nog eens 45.000 euro ging naar een tweede vrouw. Maar zijn eigen vrouw kwam er in 2019 toch achter. In 2020 waren ze gescheiden maar pas begin 2021 ontdekte Crown dat er iets fout zat. Het bedrijf vermoedt dat M. in goud heeft belegd en dat ergens heeft gestald. ,,Nee, alles is op”, reageerde Klaas W. In een eerdere rechtszaak tussen M. en het bedrijf stelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de totale schade al tot op de cijfers achter de komma vast: € 2.817.663,89. M. moet dit gaan terugbetalen ook al meende hij dat het benadeelde bedrag 3 ton lager ligt. Daar komt nog een vordering van tonnen van de Belastingdienst bovenop. Hij had deze extra inkomsten immers nooit opgegeven in zijn aangifte. ,,Maar u heeft een HEAO-opleiding genoten en heeft veel expertise op dit gebied. Was dit een blinde vlek?” vroeg de voorzitter. ,,Ik had daar totaal niet aan gedacht”, zei de verdachte.
Phil Shiner
De Britse voormalige mensenrechtenadvocaat Phil Shiner heeft schuld bekend in een fraudezaak die verband houdt met aanklachten tegen veteranen van de Irak oorlog. Shiner bekende schuld aan drie aanklachten van fraude. Shiner was hoofdadvocaat van het advocatenkantoor Public Interest Lawyers. In 2007 diende hij een verzoek in bij de Legal Services Commission voor maximaal 200.000 Britse pond aan rechtsbijstandsfinanciering om cliënten te vertegenwoordigen, waaronder Khuder Al-Sweady, in een gerechtelijke herzieningsprocedure. Volgens de NCA ontving Shiner ongeveer drie miljoen pond uit het contract, terwijl het daaropvolgende Al-Sweady-onderzoek de Britse belastingbetaler 24 miljoen pond kostte. Shiner verzuimde te melden dat een agent namens hem, met zijn medeweten, ongevraagde benaderingen deed naar potentiële cliënten in Irak. Bovendien betaalde hij verwijzingsvergoedingen, wat niet toegestaan was als onderdeel van het verkrijgen van een rechtsbijstandscontract, aldus de NCA. Daarnaast werd hij veroordeeld voor het indienen van een getuigenverklaring, die hij via ongevraagde benaderingen verkreeg, ter ondersteuning van zijn aanvraag voor rechtsbijstand. Volgens Andy Kelly, hoofd van de internationale corruptie-eenheid van de NCA, markeert de veroordeling een belangrijk punt in een complexe binnenlandse en internationale zaak. “Shiners acties zorgden voor enorme druk en stress bij leden van de Britse strijdkrachten, door juridische procedures die werden gefinancierd door oneerlijke praktijken.
Steinhoff
Deloitte
Accountantskantoor Deloitte maakte melding van een interne klokkenluider, die aandacht vroeg voor mogelijke onregelmatigheden rondom toetsingen door de Onderwijsinspectie. Deloitte zou “ernstig in de fout” zijn gegaan bij controles in het onderwijs. De klokkenluider meldde afwijkingen van de interne procedures voor het opvragen van gearchiveerde bestanden en de voorbereidingen voor inspecties, die in 2022 en 2023 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn uitgevoerd. Accountants controleren de financiën van onderwijsinstellingen op basis van control protocollen, die de schakel vormen tussen wet- en regelgeving en de uit te voeren werkzaamheden. De Onderwijsinspectie gaat steekproefsgewijs na of de kwaliteit van die accountantscontroles in orde is. Over 2023 maakte de inspectie melding van 67 van zulke reviews, die betrekking hadden op het boekjaar 2022. Bij Deloitte betreft het onderzoek een vijftal dossiers, waarvan ook in het transparantieverslag melding wordt gemaakt. Uit het openbare rapport van OC&W blijkt dat de vijf reviews bij Deloitte betrekking hadden op één controle in het primair onderwijs en vier in het mbo, die alle vijf door de inspectie als “toereikend” zijn beoordeeld. Het onderzoek van Deloitte gaat volgens een woordvoerster over welke stappen mogelijk niet zijn gevolgd. In de periode waarop de melding betrekking heeft, was Deloitte onder meer controlerend accountant van de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en universiteit Nyenrode.
PricewaterhouseCoopers
De Britse PwC-organisatie heeft een boete gekregen van 15 miljoen pond, omdat het kantoor naliet verdenkingen van fraude bij opdrachtgever LCF te melden bij de financieel toezichthouder FCA. PwC deed in 2016 de accountantscontrole van investeringsfirma London Capital & Finance (LCF). Investeringsgroep LCF stond centraal in een van de grootste financiële schandalen in de detailhandel van de afgelopen jaren, zo meldt de Financial Times. LCF haalde eerder zo’n 237 miljoen pond op bij investeerders, omdat het rendementen tot acht procent beloofde via zogenaamde mini-obligaties. Maar het bleek een grootschalige ‘Ponzi-fraude’, waarbij geld van investeerders ook werd besteed aan diamanten, paarden, jachtgeweren en het lidmaatschap van een Britse nachtclub. Uiteindelijk stortte het bedrijf in 2019 in. Bij de controle van de jaarrekening kwamen veel onregelmatigheden aan het licht, die bij het kantoor vermoedens van fraude voedden. Maar PwC meldde dat toen niet aan de Britse financiële toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA), hoewel dat verplicht is. PwC beoordeelde volgens berichtgeving van de FCA de audit van LCF destijds als “zeer complex”, waardoor de controle aanzienlijk meer tijd vroeg dan gedacht. Ook kreeg het kantoor te maken met een bestuurder die zich agressief opstelde naar de accountant en onjuiste en onvolledige controle-informatie verstrekte. Toch oordeelde PwC uiteindelijk dat de cijfers van LCF over 2016 in orde waren. Evengoed had de accountant een melding van de eerdere twijfels moeten doen bij de FCA, zo stelt de toezichthouder. Er waren genoeg ‘rode vlaggen’ voor de accountant om op aan te slaan, meent de waakhond. Het is voor het eerst dat de FCA een accountantsorganisatie beboet. London Capital & Finance viel in 2019 om, na zich in marketinguitingen schuldig te hebben gemaakt aan misleiding van duizenden beleggers. Uiteindelijk bleven zo’n elfduizend klanten achter met verliezen van in totaal 237 miljoen pond. De FCA zelf werd in de nasleep van het schandaal bekritiseerd vanwege te weinig krachtig optreden. Volgens PwC heeft de FCA wel erkend dat de fouten van de accountant niet met opzet zijn gemaakt. Het Britse Serious Fraud Office doet inmiddels onderzoek naar mogelijke crimineel handelen door LCF.
Macintyre Hudson LLP
De FCA meldt naast de miljoenenboete voor PwC ook een berisping aan het adres van Macintyre Hudson LLP, een Brits kantoor dat onderdeel is van Baker Tilly International. Het kantoor zou tekort zijn geschoten bij het opstellen van rapportages van verschillende cliënten in de periode 2015-2019, aldus de FCA. Ook in dit geval heeft de accountant verzuimd om de toezichthouder op de hoogte te stellen van bij de gecontroleerde bedrijven geconstateerde overtredingen. De FCA benadrukt de meerwaarde van accountants bij het opstellen van betrouwbare informatie, maar vindt een berisping hier genoeg.
Burgemeester New York aangeklaagd voor corruptie
Burgemeester Eric Adams van New York wordt aangeklaagd voor corruptie. In oktober 2023 startte het onderzoek en in november nam de politie zijn telefoons en een iPad in beslag Adams zou campagnedonaties hebben aangenomen in ruil voor illegale belangenbehartiging van Turkije, Israël, China, Qatar, Zuid-Korea en enkele andere landen. De politie deed tegelijk ook huiszoeking bij zijn belangrijkste fondsenwerver. Begin september 2024 werden ook vertrouwelingen van Adams bezocht en hun telefoons in beslag genomen. Zijn politiechef, directeur Onderwijs en juridisch adviseur namen al ontslag.
Max Roozenboom
De 26-jarige Max Roozenboom. wist van 80 beleggers zo’n 26 miljoen euro afhandig te maken. Hij kocht hiervan een historisch pand van de dochter van Marcel Boekhoorn Denise en leende miljoenen van Lex van Hessen. 11 april 2023 werd R. en zijn vriendin Emma H.(29) door de FIOD aangehouden in de woning aan De Lairessestraat 37 in Amsterdam-Zuid. Het pand heeft een oppervlakte van 517m² en een perceeloppervlakte van 271m² en heeft 13 kamers waarvan 7 slaapkamers en heeft een WOZ waarde van 4.089.000 euro (2020). FIOD legde beslag op twee Porsches en een Land Rover Defender ter waarde van 700.000 euro, sieraden en kunst ter waarde van 1,5 miljoen en op de woning voor een bedrag van 10,1 miljoen euro. Daarnaast maakten R. en zijn vriendin luxueuze reizen met privéjets. Max wordt verdacht van het aanbieden van beleggingsdiensten zonder vergunning, valsheid in geschrifte en witwassen. De beleggingsfraudeur bewoog zich al enige tijd moeiteloos in de rijkste kringen. In december 2021 kocht hij samen met zijn vriendin Emma de woning aan De Lairessetraat voor ruim 7,5 miljoen euro van Denise Boekhoorn en haar man Giedo van der Garde, vastgoedman en voormalig F1-coureur . Van der Garde kende R. nog maar kort en sprak Max en zijn vriendin weleens bij zijn schoonvader, omdat ze net als hij in de Pontsteiger woonden. Toen gaven ze aan interesse te hebben voor het huis. Zij hadden zelf de woning in 2016 gekocht voor ruim 3 miljoen euro en dachten zo een leuke winst te kunnen maken. R. en zijn vriendin woonden daarvoor ook al in een duur penthouse in de Pontsteiger aan het IJ., dat eigendom was van de Amerikaan Daniel Grieder, de voormalig ceo van Tommy Hilfiger. Marcel Boekhoorn bezit daar ook een van de andere penthouses.
Kort na de aankoop kregen zij van Lex van Hessen een lening van 6 miljoen en eind 2022 nog eens 2 miljoen euro. De banken sloegen uiteindelijk alarm sloegen en melden de ponzifraude aan bij AFM. De AFM deed vervolgens aangifte bij de FIOD, die een strafonderzoek startten. Max R. wist in vier jaar tijd meer dan tachtig beleggers binnen te halen vanuit zijn penthouse in de Amsterdamse Pontsteiger. Hij beloofde rendementen tot 25% op jaarbasis met beleggingen in aandelen, grondstoffen en opties. R. gaf zich uit als econometrist en ex-BinckBank-handelaar met 35 miljoen onder zijn beheer. Klanten moesten minimaal 100.000 euro inleggen, tegen commissies variërend van 12,5% tot 25% over ‘elke verdiende euro’. De investeerders konden korting bedingen door nieuwe klanten aan te dragen, of door zelf meer geld in te leggen. Met de ponzifraude wist R. 26 miljoen te verduisteren, wat op ging aajn aan een zeer extravagante levensstijl met tripjes op een gehuurd — jacht en luxe auto’s. R. zit vast sinds zijn arrestatie. Zijn vriendin werd vrij gelaten. Een tiental getuigen werden verhoord door de Fiod, waaronder drie mannen die in contracten zijn partner zouden zijn en commissie kregen. Het gaat om een 26-jarige man uit Diemen, een 33-jarige Amsterdammer en een 37-jarige ex-autohandelaar uit Breda. Deze getuigen waren jarenlang bevriend met R., maar claimen nu slachtoffer te zijn. Recent werden door het trio twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij circa tachtig gedupeerden aanwezig waren. Gezamenlijk werd 20 april 2023 onder leiding van Rabi Safi, oprichter van beleggingsplatform De Belegger de stichting “Gedupeerden Max Roozeboom” aan de Hobbemakade 29H te Amsterdam opgezet om zo collectief hun belangen te behartigen en mogelijk geld terug te krijgen. De advocaat van de stichting is Marten Folkeringa. Tijdens een bijeenkomst in het Fletcher Hotel te Etten-Leur werd meegedeeld dat Rabobank betalingen van en naar R. blokkeerde, wegens vermoedens van valsheid in geschrifte. Rabobank stuurde R. waarschuwingsbrieven en ook andere banken deden melding bij de Autoriteit Financiële Markten.
Eind 2023 werden plotseling beleggers, die hun inleg terug vroegen, afgehouden met smoesjes en excuses. R. sprak van een ‘perfecte storm’ van problemen, volgens hem was sprake van ‘een wachtrij’ voor betalingen, die ook nog ‘handmatig’ verwerkt moesten. Beleggers kregen instructie om banken en toezichthouders te vertellen dat het om privé-leningen zou gaan en gaf aan dat verdere vertraging van uitbetalingen te maken had met een lopend boekenonderzoek. Recent zijn twee beleggers een rechtszaak gestart tegen R., om 1 miljoen euro terug te krijgen. De investeerders waren benaderd door een van R.’s partners, de 37-jarige man uit Breda. De drie partners verleidden beleggers met teksten als ‘dit gaat echt mega lekker renderen’, en dat men samen ‘zou gaan knallen’. De partners beloofden ook er voor te zorgen dat beleggers geld terug krijgen, indien R. langdurig ziek is of komt te overlijden. Marcel Boekhoorn zegt dat hij zelf niet is ingegaan op investeringsvoorstellen van R. ‘Het leek een keurige jongen, het zou de zoon van een notaris kunnen zijn.’ BinckBank (nu Saxo) laat weten dat R. slechts zeven maanden als student parttime op de klantenservice heeft gewerkt. ING, Rabobank en Bunq hadden al vroeg hun bedenkingen en namen maatregelen, maar het duurde nog jaren voordat er actie werd ondernomen. ING beëindigde al in 2019 de relatie door zijn bankrekening op te heffen. Rabobank weigerde in datzelfde jaar een rekening voor hem te openen. Ook onlinebank Bunq verbrak ruim een jaar later de relatie. Roozenboom had enkele jaren terug fraude gepleegd met een creditcard van een familielid, voor meer dan een ton. Dit was voor de betrokken banken reden om hem de toegang te weigeren. Een van de banken zou het familielid hebben geadviseerd aangifte te doen. R. moest steeds op zoek naar een andere bank en uiteindelijk kwam hij bij de Litouwse onlinebank Revolut. Op dat moment stond hij al als fraudeverdachte geregistreerd in het zogeheten Extern Verwijzingsregister (EVR) waar banken de naam en geboortedatum registreren van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige incidenten, zoals fraude of valsheid in geschrifte. Rabobank en ING deden al in 2019 melding van verdachte transacties door R. bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Nationale Politie. Later deed ook Bunq melding. Op de meldingen werd te laat actie ondernomen zo blijkt. Intussen ging Max R. namelijk door met het ophalen van geld bij klanten. Een deel van het geld belegde R. onder meer bij het Israëlische online beleggingsplatform Plus500. R. besteedde een groot deel van het ingelegde geld ook aan prive zaken. Hij kocht bij Gassan Diamonds, in totaal voor honderdduizenden euro’s aan juwelen en boekte extravagante vakanties. Hij liet hij een privékok aan huis komen en at met regelmaat bij het luxe Japanse restaurant Izakaya in Amsterdam. Daarnaast kocht hij kostbare kunstwerken van Joseph Klibansky. In de periode voorafgaand aan R’s arrestatie had R. in De Lairessestraat beveiligers genomen. Er zouden meerdere serieuze bedreigingen’ zijn geuit. Volgens de advocaat van Max Roozenboom had vriendin Emma geen enkele kennis van de feiten waarvan Roozenboom wordt verdacht. Emma etaleerde hun leven wel uitgebreid op Instagram, maar heeft de vele foto’s inmiddels gewist. Het voorarrest van Max R. werd met 90 dagen verlengd, maar R. is nu weer vrij. Volgens R.’s advocaat is R. vrijgelaten omdat het OM zich hiertegen niet langer verzette, omdat R. goed meewerkt aan het onderzoek en volledige openheid van zaken heeft gegeven. Bitvavo-ceo Mark Nuvelstijn eist 16,5 miljoen euro van Roozenboom. Hij is de grootste schuldeiser. Maar ook ING heeft zich bij de curator gemeld met een vordering van ruim 40.000 euro. Lex van Hessen die R. en zijn vriendin 8 miljoen leende trok de bij de voorzieningenrechter aangespannen ontruimingsverzoek in na overleg met de curator. De woning zal onderhands verkocht worden. De luxe goederen van R. worden verkocht of geveild. Het voorarrest van R. werd met 90 dagen verlengd. Volgens curator mr J.R. Everhardus van AKD aan het Orlyplein 10 te 1043 DP Amsterdam is het de oplopende druk en bedreigingen door schuldeisers geweest die Max er toe heeft gebracht om zijn eigen persoonlijke faillissement (16/5/2023) aan te vragen. Vanaf nu komen alle lastige telefoontjes van crediteuren en boze beleggers bij de curator binnen. Max R. groeide op in Diemen. Zijn moeder werkt als verkoopmedewerkster op Schiphol. Op 30 april 2021, richtte hij op 24 jarige leeftijd een eigen bv op. Roozeboom Beheer B.V. is actief in de branche Holdings (geen financiële). De onderneming is gevestigd op De Lairessestraat 37 te Amsterdam en bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 82690561. Aan de Kamer van Koophandel vertelde hij adviezen, diensten en financiering te verlenen aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen. Ruim 2 jaar celstraf voor ‘wonderbelegger’ De rechtbank in Zwolle heeft op 9 september 2024 de 27-jarige ‘wonderbelegger’ Max R. 26 maanden cel opgelegd, waarvan 10 voorwaardelijk voor het oplichten van in totaal 164 mensen voor een totaalbedrag van ongeveer 25 miljoen euro. Roozenboom. gaat niet in hoger beroep en het OM evenmin.
VVD/LVR
VVD’er Van Rey trad in 2022 aan als wethouder van de gemeente Roermond. In 2011 werd een onderzoek naar hem ingesteld door de gemeente. De toenmalige VVD-wethouder zou van vier lokale ondernemers gedurende een lange periode giften hebben aangenomen. In 2017 werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, ook mocht hij twee jaar lang geen bestuursfunctie bekleden. Behalve voor corruptie werd hij ook veroordeeld voor witwassen, betrokkenheid bij stembusfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond. In a pril 2015 zette de VVD Van Rey uit de partij. Jos van Rey stopt nu als wethouder van de gemeente Roermond. De 79-jarige Van Rey, nu wethouder voor wonen en klimaat & duurzaamheid, gaat verder als raadslid voor zijn partij. Volgens Van rey zijn de bureaucratie en regelgeving compleet ‘doorgeslagen’ en is het werk van een wethouder een stuk complexer geworden. De LVR is een afsplitsing van de VVD. Van Rey richtte hem in 2013 op toen de VVD hem onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen in 2014 wegens de verdenking van corruptie.
CDA
De penningmeester van de CDA-jongerenorganisatie heeft zich voor 96.000 euro op laten lichten met een ‘boilerroomfraude’. Maar het CDJA noemt dat ‘vanzelfsprekend geen enkele rechtvaardiging’ om geld te stelen van de vereniging. De penningmeester werd daarom gevraagd zich terug te trekken. In een paar dagen tijd in het weekend van 19 tot en met 21 juli werden een aantal verdachte transacties gedaan die de maandag erna werden opgemerkt. Het CDJA heeft direct aangifte gedaan van verduistering en de toegang van de penningmeester tot de bankrekeningen geblokkeerd.
Pels Rijcken, landsadvocaat Reimer Veldhuis
De Raad van Discipline heeft 9 september 2024 in een uitspraak in de zaak van Stibbe tegen Pels Rijcken landsadvocaat Reimer Veldhuis een waarschuwing opgelegd voor het bewaren van e-mails die onder het verschoningsrecht vielen. De raad oordeelde dat de landsadvocaat wel onafhankelijk genoeg heeft gehandeld in de zaak die het betrof. De klachtzaak was een uitvloeisel van de al jaren slepende juridische procedures tussen Stibbe en Pels Rijcken, waarbij ook het Openbaar Ministerie betrokken was. Inzet daarbij was een serie e-mails tussen Stibbe-advocaten en hun cliënt, de vermogensbeheerder Box Consultants. Het Openbaar Ministerie had hierover in een onderzoek heimelijk de beschikking gekregen. Volgens Stibbe vielen de e-mails onder het verschoningsrecht. Inmiddels heeft het OM deze strafzaak met de naam Castor geseponeerd en toegegeven dat het onjuist is omgegaan met de gegevens. Stibbe diende vervolgens ook een klacht in over het bewaren van de e-mails door landsadvocaat Veldhuis. In de klachtzaak heeft de Raad van Discipline nu een uitspraak gedaan, na de behandeling ervan op 17 juni van dit jaar. De raad verklaart de klacht over het bewaren van de e-mails gegrond. “Ook nadat in een onherroepelijke uitspraak kwam vast te staan dat het verschoningsrecht van mr. Doorenbos was geschonden, heeft de landsadvocaat de bewuste e-mails bewaard. Het blijven bewaren van e-mails waarvan inmiddels was vastgesteld dat deze onder het verschoningsrecht vallen, raakt de kernwaarde vertrouwelijkheid en is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is al sinds de oprichting in 1969 landsadvocaat en al jaren in opspraak. De jaaromzet van zo’n 55 miljoen euro bestaat overwegend uit belastinggeld: de helft komt van het Rijk, een belangrijk deel van de rest van gemeenten en provincies.
Notarissen en tuchtrechters in de fout
Bijna driekwart van de notarissen in dienst van de grote notariskantoren verzuimt om alle nevenfuncties te openbaren. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Ook drie tuchtrechters, wiens taak het is te oordelen over hun collega-notarissen, blijken zich zelf niet te houden aan deze wettelijke verplichting. NRC onderzocht of notariskantoren lessen hebben geleerd van de grote fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken, waar bestuursvoorzitter Frank Oranje miljoenen verduisterde. Hij gebruikte hier onder andere fictieve en niet-geregistreerde nevenfuncties voor. Verreweg de meeste fouten rond de meldplicht betreffen het niet melden van het bestuur van een eigen holding. Daarnaast worden bestuursfuncties bij onder meer investerings- en beleggingsvehikels, vve’s, goede doelen en de Rotary niet gemeld.
In Amsterdam is massaal hypotheekfraude gepleegd met circa 800 woningen die daarna hoofdzakelijk werden gebruikt als opslagplek voor drugs, als onderduikadres voor criminelen, of om arbeidsmigranten te huisvesten. De politie kwam de zaak in 2023 op het spoor toen ze onderzoek uitvoerde naar verborgen ruimtes in woningen, auto’s en meubels waar wapens, drugs en geld verstopt werden. In dat onderzoek kwam een verdachte boven drijven die ooit was veroordeeld voor cocaïnehandel. De man had zich opgewerkt tot makelaar en was onderdeel van een groot netwerk van dienstverleners, hypotheekadviseurs en administratiekantoren. Hij kon bij bepaalde makelaars voor een contant bedrag tussen de 7.000 en 14.000 euro een hypotheek bestellen. Die makelaar werkt met malafide dienstverleners en administratiekantoren die vervalsingen opzetten zoals aangedikte of fictieve jaarrekeningen en werkverklaringen zodat de kredietverstrekker uiteindelijk papieren onder ogen krijgt waar ogenschijnlijk niets mis mee is. Er zijn tien personen aangehouden, twaalf anderen zijn verdacht. Het OM en de financiële recherche hebben alarm geslagen bij de gemeente Amsterdam en alle spelers in deze hele keten. De opsporingsdiensten roepen met name de hypotheekverstrekkers op het pakket dat ze onder ogen krijgen, beter te controleren. In een proef uit 2014 bleek al dat 40 procent van de hypotheekaanvragen vervalst was. Dat was toen al voor de Nederlandse Vereniging van Banken een teken dat hier toch wel wat mee moet gebeuren.
Op 8 augustus is er een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank van Breda. Dan moeten de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal nog even op zich laten wachten. “Het onderzoek is nog niet klaar. Ze hebben veel goederen in beslag genomen en die zijn ze nog volop aan het onderzoeken.” Het bedrijf is inmiddels failliet en er is voor twee miljoen euro beslag gelegd. De politie was al enige tijd in het bedrijf geïnfiltreerd en had het bedrijf 100 kg. cocaïne laten smokkelen.
Danny Klomp werd gearresteerd in Flevoland en zit sinds 2 juli in de cel. Hij had . Hij was in Spanje opnieuw actief met vastgoedbeleggingen . Hij werd aangehouden omdat hij nog een schadevergoeding van 250.000 euro niet betaald had aan zijn eerdere slachtoffers van Palm Invest.
De 70 jarige Amerikaanse senator Bob Menendez, die al sinds 2006 in de senaat zat moest zijn functie neerleggen nadat hij in New york werd veroordeeld voor 16 aanklachten wegens corruptie en omkoping. Samen met zijn vrouw zou hij in ruil voor informatie honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben ontvangen van Egypte die hij had geïnformeerd over Amerikaanse plannen. De senator zat ook dertien jaar lang in het Huis van Afgevaardigden.
Gedupeerden van dubieuze handel in kleine stukjes landbouwgrond kunnen naar de rechter. Voor het eerst heeft een rechter geoordeeld dat een grondhandelaar de verkoop van twee stukjes grond moet terugdraaien en 160.000 euro moet terugbetalen aan een echtpaar.
Golfplaza
De 53 jarige boekhouder Edwin Dirne van Notarishuys in Veldhoven drukte in 14 jaar tijd(2008 tot 2022) zo’n 3,1 miljoen euro achterover van een derdenrekening. Hij bezat Golfplaza waarvan de filialen in Eindhoven, Rijswijk, Nieuwerkerk aan den IJssel en Vianen moesten sluiten nadat zijn malversaties werden ontdekt door de Rabobank. Het faillissement werd door de fraudeur en eigenaar Edwin Dirne zelf aangevraagd. Zijn woning in Nuenen is inmiddels onder voorbehoud verkocht. Dirne reed van het verduisterde geld in Porsches en hij nam stichting Golfplaza over. In de zomer van 2022 trok de Rabobank aan de bel vanwege een verdachte transactie. Dirne had geprobeerd geld naar zijn eigen zakelijke rekening over te maken, maar had daarbij ‘de Belastingdienst’ opgegeven als ontvanger, in de hoop te verhullen waar het geld daadwerkelijk naartoe zou gaan. Alleen bleek het rekeningnummer van een van zijn bedrijven te zijn. Het Notarishuys eiste bijna 3,7 miljoen aan schadevergoeding van de man en zijn Golf Plaza die hierdoor failliet ging. Ook de echtgenote van de man werkte bij het notariskantoor. De notarissen werden later berispt vanwege de slechte controle en toezicht. Naast zijn betrekking bij het notariskantoor had Dirne een eigen financieel mkb-adviesbedrijf AB+ in Eindhoven. Het verduisteren verliep zo gesmeerd dat de man overmoedig raakte en met name in 2020 veel geld achteroverdrukte; in dat jaar neemt hij de keten van golfwinkels Golfplaza over. Notarishuys legde beslag op de voorraad golftassen en kleding en 44 werkneers verloren hun baan. Twee notarissen kregen een berisping, omdat ze onvoldoende toezicht hadden gehouden. Ook de accountant en het BFT roken geen onraad. Voor zijn werkzaamheden beschikte de boekhouder over bankpassen met een eigen pincode. Daarmee kreeg hij inzage in de derdengeldenrekeningen van het kantoor en kon hij betalingen van die rekeningen klaarzetten. De twee notarissen autoriseerden en voerden vervolgens de klaargezette betalingen uit met eigen bankpassen en pincodes. De boekhouder kon jarenlang met gebruikmaking van de bankpas en pincode van één van de notarissen bedragen naar zichzelf overmaken. De notarissen, de accountant en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben deze betalingen niet geconstateerd. De boekhouder kon jarenlang zijn gang gaan, omdat hij de pincode van de notarissen zou hebben gekregen om (spoed)betalingen te autoriseren. De betrokken notaris betwistte dit echter nadrukkelijk. Na onderzoek naar de fraude dient het BFT uiteindelijk een klacht in bij de kamer voor het notariaat. De twee notarissen krijgen het verwijt dat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden op hun derdengeldenrekeningen. Door het bewaringstekort dat zodoende ontstond op de rekeningen liepen derden, die in goed vertrouwen hun geld bij de notaris in bewaring hadden gesteld, het risico om alles kwijt te raken. De kamer neemt de klacht in behandeling en oordeelt dat de notarissen onzorgvuldig waren. Zij deden namelijk hun bankpassen van de derdengeldenrekeningen in een overdag niet afgesloten kast op de financiële afdeling. Daarbij namen ze het risico, aldus de kamer, dat anderen de passen zouden kunnen gebruiken als hun pincode bekend zou worden. De kamer benadrukt dat de notarissen zelf op geen enkele manier bij de fraude zijn betrokken. Zij zijn zelf ook slachtoffer van de frauduleuze zaken en dat mist zijn uitwerking niet op de notarissen en hun medewerkers. Na ontdekking van de fraude hebben de notarissen alles in het werk gesteld om de gevolgen van de fraude waar mogelijk te beperken en de manier van het doen van betalingen te verbeteren en te optimaliseren. De kamer vindt dat van de notarissen niet konden verwacht dat zij bedacht waren op de geraffineerde wijze waarop de boekhouder te werk ging. De boekhouder heeft vervalste betalingsopdrachten gebruikt om op slinkse wijze bedragen naar zichzelf over te maken en handig weg te werken in de administratie. Er zijn zorgen bij de kamer over het feit dat zowel de notarissen, het BFT en de accountant jarenlang zijn uitgegaan van de gegevens die door de boekhouder waren gemanipuleerd. Om zo’n grootschalige fraude in de toekomst te voorkomen had de kamer verwacht dat het BFT duidelijk had gemaakt welke lessen hieruit zouden kunnen worden getrokken. De kamer voor het notariaat vindt ontzetting uit het ambt of een onvoorwaardelijke schorsing in de uitoefening van het ambt niet passend. De notarissen hebben kosten noch moeite gespaard om de gevolgen van de fraude waar mogelijk te beperken en hun (betalings-)organisatie te optimaliseren. Een voorwaardelijke schorsing zou volgens de kamer het meest passend zijn, maar de Wna – anders dan de Advocatenwet – kent die mogelijkheid niet. Daarom volstaat de kamer met het opleggen van een berisping aan beide notarissen en worden zij in de proceskosten veroordeeld. Golf Plaza ging failliet en enkele winkels werden in maart 2023 overgenomen door Jumbo Sports/Jumbo Golf.
Toeslagenfraude
De FIOD heeft een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden die voor derden onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag indiende. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op de administratie, een laptop en telefoons. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na meldingen van Logius en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte man diverse aanvragen kinderopvangtoeslag indiende bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Hij deed dat voor andere personen en maakte daarvoor gebruik van hun DigiD-gegevens. Deze personen bleken geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag, omdat hun kinderen niet bekend waren bij de opgegeven kinderopvangorganisatie. Voor het indienen van de aanvragen kinderopvangtoeslag ontving de man een vergoeding van zijn klanten. Bij de toeslagenaffaire waren er ouders die daadwerkelijk fraude pleegde door het onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Er kwam onlangs een megafraude aan het licht, waarbij ouders ‘kinderlijk eenvoudig’ zes ton incasseerden. Bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben 68.921 ouders zich aangemeld als gedupeerde. Eind april is voor 96% van de aangemelde ouders (66.443) de eerste toets gedaan. De verwachting is dat komende maanden alle eerste toetsen worden afgerond. Voor ruim 35.300 ouders is op dit moment vastgesteld dat zij inderdaad gedupeerde zijn. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen snel 30.000 euro. Daarnaast worden schulden aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Nagenoeg alle ingediende schulden en/of betalingsachterstanden zijn inmiddels afgewikkeld. Daarbij gaat het om een totaalbedrag van 931 miljoen euro. Bij 61% van alle aangemelde ouders is de integrale beoordeling nu afgerond. De verwachting is dat eind van het jaar meer dan 75% van alle ouders de integrale beoordeling afgerond hebben. In 2025 worden de resterende integrale beoordelingen afgerond. De fiscale opsporingsdienst FIOD is in april opnieuw een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar misbruik van toeslagen vanuit Bulgarije. Het onderzoek volgt op een reeks meldingen die de Dienst Toeslagen ontving van overheidsorganisaties. “Veelal gaat het hier om mensen uit het buitenland, specifiek vanuit Bulgarije. Om de toeslagen te kunnen bemachtigen, zouden betrokkenen onjuiste inschrijvingen hebben gedaan in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook zouden ze misbruik hebben gemaakt van DigiD’s en zich schuldig hebben gemaakt aan adres- of identiteitsfraude “die doorwerkt in misbruik met toeslagen”. Een van de signalen kwam van het agentschap Logius, de dienst die digitale overheidsdiensten beheert. Logius maakte melding van gebruikers die met meerdere DigiD’s vanaf bepaalde IP-adressen inlogden. Daar zouden bijna 2000 unieke bsn-nummers bij betrokken zijn.
Ook twee gemeenten hebben recent bij de Dienst Toeslagen, onderdeel van het ministerie van Financiën, aan de bel getrokken over onjuiste inschrijvingen en vermoedelijk valse huurcontracten. Verder kwamen er meldingen binnen over het gebruik van tussenpersonen of “het delen van stappenplannen op sociale media over manieren om ten onrechte toeslagen aan te vragen, terwijl men niet in Nederland woonachtig is. Ruim tien jaar geleden kwam de eerste grootschalige fraude met uitkeringen door een Bulgaarse bende aan het licht. Criminelen spoorden Bulgaren aan zich in Nederland in te schrijven, toeslagen te innen en vervolgens terug te keren naar Bulgarije. De fraudezaak, die de Nederlandse staatskas miljoenen euro’s kostte, was een van de redenen voor strengere regels en een hardere opstelling van de Belastingdienst, waardoor het in veel gevalle ook mis ging. De strengere werkwijze van de Belastingdienst werkte mede de toeslagenaffaire in de hand, waarbij duizenden ouders grote bedragen aan ontvangen kinderopvangtoeslag onterecht moesten terugbetalen. De terugvorderingen brachten gedupeerde ouders in grote problemen.
Belastingontduiking bij Internationale expediteurs
De Italiaanse financiële politie heeft in juli 2024 121 miljoen euro aan goederen in beslag genomen bij de vestiging van Amazon in Milaan. Het bedrijf zou schuldig zijn aan belastingontduiking en uitbuiting van werknemers en wordt ervan verdacht logistieke diensten illegaal over te dragen aan onderaannemers om arbeidskosten te verlagen en minder belasting te betalen. in verband met beschuldigingen van belastingontduiking en uitbuiting van werknemers. Het bedrijf zou een systeem hebben gebruikt waarbij grote bedrijven illegaal logistieke diensten overdragen aan onderaannemers (coöperaties en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid) om arbeidskosten te verlagen en minder belastingen te betalen. Het Openbaar Ministerie in Milaan voert soortgelijke onderzoeken uit naar andere logistieke bedrijven, waaronder UPS en DHL.
Corruptie bij verkiezing in Venezuela
Zittend president Maduro van Venezuela heeft de verkiezingswinst opgeëist, uren na het sluiten van de stembussen. Daarmee zou hij zijn derde termijn als president ingaan. Maar de oppositie zegt juist dat tegenkandidaat González met overmacht heeft gewonnen en dat er is gesjoemeld. Onafhankelijke peilingen wezen al uit dat de oppositie grote kans maakte op de zege. Venezuela weigerde waarnemers van de Europese Unie bij de presidentsverkiezingen.
Glencore International AG
Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) is het Anti Corruptie Centrum van de FIOD begin 2018 een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar onder andere Glencore International AG gevestigd te Baar (Zwitserland). Dit onderzoek richtte zich op mogelijke omkoping van hoog geplaatste ambtenaren in de Democratische Republiek Congo om mijnlicenties in kobalt- en kopermijnen te verkrijgen. Het Zwitserse Openbaar Ministerie verrichtte tegelijkertijd ook een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke ambtelijke omkoping in de Democratische Republiek Congo rond het verkrijgen van deze mijnlicenties. Op 5 augustus 2024 heeft het Zwitserse Openbaar Ministerie een strafbeschikking opgelegd aan Glencore International AG omdat zij niet de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van omkoping bij de verkrijging van mijnlicenties in Congo middels de aankoop van aandelen in twee mijnbouwbedrijven in 2011.
Tussen Nederland en Zwitserland bestond tijdens de onderzoeken een bijzonder goede samenwerking waarbij informatie is uitgewisseld op basis van wederzijdse rechtshulp. Omdat Glencore een Zwitserse onderneming is, heeft volgens beide landen strafrechtelijke afdoening in Zwitserland de voorkeur. Vanwege de opgelegde strafbeschikking in Zwitserland wordt Glencore International AG in Nederland niet meer gedagvaard en seponeert het OM de zaak. Het onderzoek naar de mede-verdachten wordt wel voortgezet. Het onderzoek, dat vier jaar duurde, leverde een samenvattende strafbeschikking op op grond van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het feit dat Glencore niet alle noodzakelijke en redelijke organisatorische maatregelen heeft genomen met betrekking tot de omkoping van buitenlandse ambtenaren door een zakenpartner in verband met de verwerving van minderheidsbelangen in twee mijnbouwbedrijven in de Democratische Republiek Congo (DRC) in 2011. De OAG beval Glencore een boete van CHF 2 miljoen te betalen en een schadevergoeding van USD 150 miljoen. Met betrekking tot een deel van de andere feiten die door de OAG zijn onderzocht en die betrekking hebben op de zakelijke activiteiten van Glencore in de DRC tussen 2007 en 2017, heeft de OAG een bevel tot verlating uitgevaardigd. Glencore betaalde in 2022 ook al zo’n 1,3 miljard euro aan schikkingen en boetes wegens wijdverbreide corruptiepraktijken. Aan de Amerikaanse justitie moest de groep ruim 1,1 miljard euro overmaken vanwege onder meer omkoping op ‘onthutsende schaal’ van gezagsdragers in landen in Afrika en Zuid-Amerika. ABP heeft tientallen miljoenen geïnvesteerd in Glencore. Een zakenpartner van Glencore kocht in 2011 een Congolese hoge ambtenaar om. In ruil daarvoor kreeg hij minderheidsaandelen in het staatsmijnbedrijf voor minder dan de waarde. Glencore profiteerde mee van de voordelen van die deal. Bovendien deed het bedrijf volgens de Zwitserse autoriteiten te weinig om corruptie te voorkomen. Alex Beard, die van 2007 tot aan zijn pensionering in 2019 leiding gaf aan de oliedivisie van Glencore, wordt samen met de voormalige Glencore- bestuurders Andrew Gibson, Paul Hopkirk, Ramon Labiaga en Martin Wakefield in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd.
De Italiaanse, fiscale politie heeft de oud-directeur, Paola Emilio Signorini van het havenbedrijf van Genua in mei al aangehouden vanwege verdenking van corruptie. Behalve Signorini werden ook president Giovanni Toti van de regio Ligurië en ondernemer Aldo Spinelli, eigenaar van terminal Spinelli GPT Genoa Port Terminal aangehouden. Ze zijn lopende het onderzoek onder huisarrest geplaatst en staan nu voor de rechter. Iren heeft CEO Paolo Emilio Signorini om gegronde redenen ontslagen na zijn arrestatie voor corruptie op 7 mei. Het besluit werd genomen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de multi-utility . Het ontslag werd gemotiveerd door de “objectieve onverenigbaarheid van Signorini’s werkprestaties, als topmanager van Iren, met de contingente situatie die was ontstaan”. De manager staat momenteel sinds 7 mei onder huisarrest, na de gerechtelijke aardbeving in Ligurië waarbij ook de president van de regio Ligurië, Giovanni Toti, betrokken was. De voorzorgsmaatregelen werden bevestigd ondanks de bezwaren van zijn verdediging, waardoor “een onmogelijkheid, nu onomkeerbaar en niet langer slechts tijdelijk, ontstond om zijn functies als topmanager uit te oefenen”, legde de multi-utility uit in een notitie.
Italie en subsidie fraude
De Italiaanse maffia haalt EU subsidies binnen voor boerderijen die alleen op papier bestaan. In de Italiaanse Abruzzen , de groenste regio van Italië wemelt het op papier van de landbouwbedrijven, waarvoor de afgelopen jaren miljoenen aan Europese landbouw subsidies werden verkregen. De maffia heeft de meeste grond daar in handen. Boeren die wel een echt bedrijf hebben moesten sluiten omdat bij veilingen het land niet naar hun ging maar naar een heel netwerk van bedrijven die voor hoge bedragen grond huurde van de gemeente. Door al deze illegale constructies wordt het jonge boeren bijna onmogelijk gemaakt om een eigen bedrijf te starten in het gebied. De grond is nu in handen van al die ‘virtuele bedrijven. Deze grootschalige fraude is mogelijk gemaakt doordat het systeem in Italië niet deugt. De systematische fraude door de georganiseerde misdaad is niet alleen financieel gewin, maar geeft ook controle over het land dat gebruikt kon worden voor andere illegale activiteiten. In het systeem worden boeren geïntimideerd als ze het spel niet meespelen en hun stallen worden in brand zijn gestoken, landbouwmachines gestolen, etc. De Europese landbouwsubsidies worden ook in Nederland misbruikt door grond als landbouwgrond te bestempelen, terwijl dat feitelijk niet zo is of door bedrijven op te splitsen. Ruim 8 miljard euro van de Europese begroting is niet volgens de regels uitgegeven. Dat gaat om 5,6 procent van de totale begroting van de Europese Unie.
Oekraïne
Bijna wekelijks wordt Oekraïne opgeschrikt door corruptieschandalen. De bevolking is er inmiddels aan gewend. Onder druk van het Westen pakt de regering het probleem aan, maar de resultaten zijn mager. Sterker: verdachten krijgen zelfs leidinggevende posities binnen de overheid. ,,Zolang corrupte ambtenaren geen echte straffen krijgen zal de situatie niet veranderen.
Polen
In Polen zijn 62 ambtenaren van de vorige regering onder leiding van de rechts-nationalistische Recht en Rechtvaardigheidspartij (PiS) aangeklaagd wegens misbruik van overheidsgeld. Na zes maanden onderzoek werden 62 mensen van de vorige regeringselite aangeklaagd. Meer dan honderd andere ambtenaren zouden nog worden onderzocht. Sinds de pro-Europese Donald Tusk eind december de verkiezingen won van het nationalistisch-conservatieve PiS, heeft hij een halszaak gemaakt van het onderzoeken van financiële malversaties uit de PiS-regeringsperiode. Ze hebben bij de openbaar aanklager melding gemaakt van misdrijven waarmee 740 miljoen euro gemoeid is. Volgens premier Tusk is er een team van 200 belastinginspecteurs belast met het onderzoeken van zeventien ministeries en 90 eenheden. De totale schaal van onverklaarbare uitgaven kan oplopen tot wel 23 miljard euro. ‘We hebben bij de openbaar aanklager melding gemaakt van misdrijven waarmee 740 miljoen euro is gemoeid.
Rusland
De voormalige viceminister van Defensie Pavel Popov is gearresteerd op verdenking van fraude in een uitgestrekt militair themapark buiten Moskou. Popov wordt ervan beschuldigd de middelen van Patriot Park te hebben misbruikt voor persoonlijk gewin. Hij zou de contractarbeiders van het park hebben gedwongen om tussen 2021 en 2024 onbetaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren op zijn privéterrein in de regio Moskou. Hij wordt er ook van beschuldigd bouwmaterialen die bestemd waren voor het park naar zijn eigen huis te hebben gesmokkeld. Patriot Park, gelegen in de stad Kubinka, ongeveer 63 kilometer (39 mijl) ten westen van Moskou, is een militair themapark en tentoonstellingscentrum met interactieve displays van wapens, uitrusting en schietbanen. Het is ook de thuisbasis van een grandioze orthodoxe kathedraal gewijd aan de Russische strijdkrachten. Popov bleef de middelen van Patriot Park gebruiken voor het onderhoud van zijn persoonlijke eigendommen, zelfs nadat de bouw was voltooid. Onderzoekers beschuldigden Popov van samenspanning met Patriot Park-directeur Vyacheslav Akhmedov en senior ambtenaar van het ministerie van Defensie Vladimir Shesterov. Zowel Akhmedov als Shesterov werden eerder deze maand gearresteerd op soortgelijke beschuldigingen. Volgens de autoriteiten hebben ze in de regio Moskou en de regio Krasnodar in Zuid-Rusland eigendommen ontdekt met een waarde van 500 miljoen roebel (5,4 miljoen dollar) die verband houden met Popov en zijn familie. Popov, een gepensioneerde generaal, was van november 2013 tot juni 2024 viceminister van Defensie. Hij is de derde viceminister van Defensie en een van de verschillende hoge militaire functionarissen die dit jaar zijn gearresteerd op beschuldiging van corruptie. Dit wordt gezien als onderdeel van een bredere aanpak van corruptie binnen het Russische leger. De arrestaties begonnen in april met de aanhouding van voormalig vice-minister van Defensie Timur Ivanov, die werd gezien als een bondgenoot van voormalig minister van Defensie Sergei Shoigu. In mei werd Shoigu vervangen en nu is hij de chef van de Russische Veiligheidsraad.
De rechtbank Den Haag heeft eind september 2024 een 37-jarige ambtenaar van de Belastingdienst veroordeeld wegens omkoping. Hij verstrekte anderhalf aar lang tientallen (persoons)gegevens uit de systemen van de Belastingdienst aan derden. Het geld dat hij daarmee verdiende, heeft hij witgewassen. De man krijgt een celstraf van 36 maanden. Ook mag hij gedurende 5 jaar geen functie als ambtenaar bekleden. De verdachte was werkzaam als deurwaarder bij de Belastingdienst. In die hoedanigheid had hij met zijn account toegang tot verschillende systemen. De verdachte heeft dit gebruikt bij het opzoeken van kentekens en burgerservicenummers. Deze informatie verstrekte hij aan twee andere personen. In ruil kreeg hij hiervoor geld dat hij naar eigen zeggen uitgaf aan boodschappen. Dit wordt ondersteund door chatgesprekken tussen hem en zijn vrouw die in zijn telefoon zijn gevonden. Daaruit blijkt dat de verdachte zeer regelmatig boodschappen deed en steeds in contanten betaalde. Een van de kentekens die de verdachte heeft opgezocht, was van een auto die betrokken was bij een rip deal van een partij cocaïne. Ook is gebleken dat kort nadat hij twee kentekens en bijbehorende persoonsgegevens opzocht, de persoon op wiens naam die kentekens stonden in de nabijheid van zijn woning is geliquideerd. De rechtbank oordeelt dat de verdachte schuldig is aan passieve ambtelijke omkoping, computervredebreuk en witwassen. Door zo te handelen heeft de verdachte op grove wijze het in hem als ambtenaar gestelde vertrouwen beschaamd en zijn positie misbruikt voor persoonlijk voordeel.
Klimop affaire
Het Philips Pensioenfonds claimde in 2015 6,4 miljoen euro van de Roermondse vastgoedman Harry Muermans. Muermans bestal het pensioenfonds tijdens de Klimop-affaire, de grootste vastgoedfraudezaak ooit in Nederland. De Klimop-affaire werd een omvangrijk schandaal dat draaide om vastgoedontwikkelaar Hans Klimop en zijn activiteiten in de Nederlandse vastgoedsector. Het verhaal kwam in 2021 aan het licht, toen onderzoeksjournalisten begonnen te graven in verdachte praktijken rondom verschillende vastgoedprojecten in de regio. Klimop werd beschuldigd van het omkopen van ambtenaren om vergunningen te verkrijgen voor zijn vastgoedprojecten. Dit omvatte niet alleen het verwerven van grond, maar ook het verkrijgen van gunstige voorwaarden voor bouwprojecten. Er kwamen meldingen van verdacht gedrag en ongebruikelijke financiële transacties aan het licht. De autoriteiten startten een grootschalig onderzoek, waarbij verschillende betrokkenen, waaronder ambtenaren en andere vastgoedontwikkelaars, werden ondervraagd. Er werden documenten en financiële gegevens geanalyseerd om de omvang van de corruptie in kaart te brengen. De Klimop-affaire heeft een aanzienlijke impact gehad op het vertrouwen in de vastgoedsector in Nederland. Het heeft geleid tot oproepen voor strengere regelgeving en toezicht op vastgoedtransacties. Veel gemeenten hebben hun procedures herzien om corruptie tegen te gaan en transparantie te vergroten. In 2023 werd er een rechtszaak tegen Klimop aangespannen, waarin hij werd aangeklaagd voor corruptie en witwassen. Tijdens het proces werden getuigenverklaringen van voormalige medewerkers en ambtenaren gepresenteerd, die de beschuldigingen bevestigden. De Klimop-affaire blijft een actueel onderwerp in de media en onder beleidsmakers. De zaak benadrukt de noodzaak voor integriteit in de vastgoedsector en heeft geleid tot een bredere discussie over de rol van transparantie en toezicht in vastgoedontwikkelingen. Verdere rechtszaken en onderzoeken zijn te verwachten, en de gevolgen van deze affaire zullen waarschijnlijk nog lange tijd voelbaar zijn in de sector. Willem Muermans en voormalig wethouder Jos van Rey speelden beiden een centrale rol in de beschuldigingen van corruptie en fraude. Als zakenpartner van Hans Klimop was Muermans betrokken bij verschillende vastgoedprojecten die onderwerp waren van het onderzoek. Hij werd beschuldigd van het beïnvloeden van ambtenaren en het verkrijgen van vergunningen door middel van ongeoorloofde betalingen. Zijn betrokkenheid leidde tot een groter onderzoek naar de bredere netwerk van corruptie in de vastgoedsector. Van Rey, tien nog wethouder in Roermond, werd beschuldigd van het faciliteren van de praktijken van Klimop en Muermans. Zijn positie gaf hem toegang tot belangrijke besluitvormingsprocessen, waardoor de beschuldigingen van corruptie ernstiger werden. Hij was verwikkeld in een rechtszaak die draaide om zijn vermeende rol in het omkopen van ambtenaren. In 2023 kwam er een deal tussen Muermans en het Openbaar Ministerie (OM). Muermans besloot tot een samenwerking met de autoriteiten, waarbij hij informatie verstrekte over de corruptiepraktijken binnen de vastgoedsector. Dit leidde tot een vermindering van zijn strafmaat, maar het maakte ook duidelijk dat hij een belangrijke getuige was in het onderzoek naar anderen, waaronder Van Rey en Klimop zelf. Philips liet beslag leggen op drie privéwoningen van Muermans om de claim veilig te stellen. Het beslag ruste op een woning in Thorn en op twee appartementen in Noordwijk aan Zee. Sinds de eerste arrestatiegolf in 2007 in verband met de vastgoedfraude rond Philips en Bouwfonds ontsprong Muermans steeds de dans. Wel viel zijn naam vaak tijdens de rechtszittingen. Muermans was lange tijd de vaste zakenpartner van plaatsgenoot Piet van Pol, die door het OM verdacht wordt van het omkopen van de voormalige Roermondse wethouder Jos van Rey. Van Rey werd in de eerste instantie veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur terwijl er twee jaar cel door het Openbaar Ministerie was geëist. Van Rey kreeg in 2011 giften van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol die ook werd veroordeeld. Van Pol stond samen met Van Rey terecht. Het hof legde hem negen maanden voorwaardelijke celstraf op en een boete van 40.000 euro. De rechter vond dat reizen naar een villa van Van Pol in Saint-Tropez een vriendschappelijk karakter hadden en niet als omkoping kunnen worden gezien. Van Pol werd regelmatig bevoordeeld bij de toekenning van grote bouwprojecten in Roermond. Van Rey heeft daarnaast ook de geheimhoudingsplicht geschonden bij de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Roermond, toen hij kandidaat Ricardo Offermanns (VVD) de vragen en antwoorden doorspeelde. Het Openbaar Ministerie startte in de zomer van 2012 in het geheim een onderzoek naar Van Rey, waarbij ook zijn telefoons werden afgetapt. Van Rey moest vertrekken bij de VVD en richtte een eigen politieke partij op en won met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een jaar later behaalde hij zelfs een zetel in de Provinciale Staten van Limburg. Jos van Rey werd in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de Limburger zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Van het Openbaar Ministerie moet hij bijna 300.000 euro terugbetalen. Ook zijn 76-jarige broer staat voor de rechter vanwege het witwassen van miljoenen euro’s. Jarenlang werd in zijn vleesbedrijf geld in kiprollades verpakt en vervoerd. In juni 2015 werd op de Nederlandse Antillen een lading onderschept waarin 2,8 miljoen euro was verstopt. Ondanks zijn veroordeling werd Jos van Rey benoemt tot wethouder van de gemeente Roermond, voor zijn Liberale Volkspartij Roermond(LVR. De 79-jarige Van Rey treed per 7 november 2024 af als wethouder voor wonen en klimaat & duurzaamheid en gaat verder als raadslid voor zijn partij. Behalve voor corruptie werd hij ook veroordeeld voor witwassen, betrokkenheid bij stembusfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond. De LVR is een afsplitsing van de VVD. Van Rey richtte hem in 2013 op toen de VVD hem onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen in 2014 wegens de verdenking van corruptie. In april 2015 zette de VVD Van Rey uit de partij. Maurits Vijsma, de zoon van fraudeur Nico Vijsma, is verwikkeld in een conflict met zijn neef Jan van Vlijmen, die veroordeeld is tot zeven jaar gevangenisstraf in deze Klimop-fraudezaak. Op 19 juni bezocht Maurits Jan in Heemstede met de bedoeling om een financiële toezegging vast te leggen op camera. Tijdens dit gespannen gesprek beschuldigde hij Jan er van niets voor de familie te hebben gedaan, ondanks de schade die zijn vader door Jan’s daden had geleden. Maurits voelt zich benadeeld en vraagt zich af of er een “geheime deal” tussen Jan en de overheid is gesloten. Hij claimt recht te hebben op compensatie voor de verliezen van zijn vader. Het Openbaar Ministerie heeft de beschuldigingen van een deal met enige terughoudendheid benaderd, terwijl Jan ontkent dat er enige overeenkomst met de overheid bestaat, maar bevestigt wel afspraken met Philips en de Rabobank. De strijd tussen de neven wordt verder bemoeilijkt door conflicten met andere betrokkenen, zoals Evert Kroon en fiscalist Patric Roctus. Dit leidt tot beschuldigingen van afpersing en dreigingen van beide kanten. Maurits stelt dat hij juridisch rechtvaardigheid nastreeft, terwijl hij tegelijkertijd ook financieel gecompenseerd wil worden. De situatie is dus zeer gespannen en complex, met verschillende partijen die belangen hebben in de uitkomst van deze kwestie. Zijn rol binnen deze fraude bestond uit het wegsluizen van geld via complexe financiële constructies en het omkopen van medeplichtigen, waardoor naar schatting een kwart miljard euro werd buitgemaakt. Ondanks de veroordeling van Jan van Vlijmen is er nog steeds 50 miljoen euro zoek. Van Vlijmen trof eind juni 2011 een schikking van ruim 75 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, Rabo Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. Met de schikking vergoedt Van Vlijmen de schade die Philips en Rabo Bouwfonds zeggen te hebben geleden. Daarnaast betalen vijf van zijn bedrijven elk een boete van 1 miljoen euro aan het OM. De schikking is volgens de advocaat de grootste ooit in Nederland voorafgaand aan een strafzaak. „Hij is zijn volledige privé- en zakelijke vermogen kwijt. Het gebrek aan transparantie rondom de afspraken tussen Jan van Vlijmen, Philips en de Rabobank is opmerkelijk. In een coöperatieve structuur hebben leden vaak recht op informatie over belangrijke beslissingen en financiële transacties, vooral als deze van invloed zijn op hun belangen. Wanneer dergelijke afspraken niet openbaar worden gemaakt dan ontstaan er opnieuw verdenkingen. Dit gebrek aan verantwoording kan vragen oproepen over de governance en de ethiek van de beslissingen die zijn genomen, vooral in een context waarin aanzienlijke bedragen en mogelijke schadelijkheden voor betrokken partijen op het spel staan. Het OM trof ook schikkingen met andere verdachten. De Haagse vastgoedhandelaar Harry Hilders en zijn bedrijf Ceylonstaete betalen ruim 14 miljoen euro aan het OM en 25,5 miljoen aan Philips. Het OM vervolgt hem niet verder. Ook met twaalf andere verdachten is een schikking getroffen. Zij betalen in totaal circa 4,2 miljoen euro aan boetes en schadeloosstellingen.Eind februari 2015 diende het hoger beroep in de Klimop-zaak. Daarin wees de rechter bij enkele hoofdrolspelers alsnog de (hogere) straf toe, zoals die door het OM was geëist. Alleen registeraccountant Erik Frische kwam weg met een lagere straf; 14 in plaats van 30 maanden cel. Jan van Vlijmen werd veroordeeld tot 7 jaar cel, Olivier Lambert kreeg er 2 jaar bij. Wil Frencken en Rob Lagaune kregen er elk een jaar celstraf bij en blijven nu 5 en 2 jaar van huis. De straffen van Cees Hakstege en Jack del Castillo bleven gehandhaafd. Jan van Vlijmen’s grootvader had de leiding over het familiebedrijf Boldoot (in 1963 verkocht aan Akzo) dat sinds 1789 eau de cologne aan de man brengt, zijn moeder is een Grapperhaus, een familie die later een staatssecretaris levert die eindigde als buschauffeur.
justitie liet deadlines verlopen en betaalde dwangsommen
De overheid houdt belangrijke informatie achter over de activiteiten van advocatenneef Youssef Taghi, die contacten onderhield en betrokken was bij strafbare feiten. De zaak draait vooral om de vraag of de overheid machteloos stond toen Youssef Taghi als advocaat toegang kreeg tot de zwaarbeveiligde Extra Beveiligde Inrichting (EBI), waar Ridouan Taghi werd vastgehouden. Youssef Taghi, kreeg jarenlang toegang tot de EBI, terwijl hij werd verdacht van het doorgeven van boodschappen tussen zijn oom en het criminele netwerk dat hij aanstuurde. In Nederland geldt echter het recht op vrije advocatenkeuze, wat het moeilijk maakt een advocaat de toegang tot een cliënt te ontzeggen. Dit leidde tot een complexe situatie waarin de overheid worstelde met de vraag hoe zij Taghi konden uitsluiten, zonder in strijd te handelen met de wet. Op 1 december 2020 meldde Youssef Taghi zich bij de poort van de EBI in Vught om zijn oom Ridouan te bezoeken. Ondanks het feit dat hij niet geregistreerd stond als advocaat van Ridouan en diens verdediging al uit drie advocaten bestond, creëerde zijn verzoek grote onrust. Achter de schermen probeerden politie, justitie en ambtenaren koortsachtig een manier te vinden om hem te weigeren. De angst was groot dat hij als boodschapper voor het criminele netwerk van zijn oom zou fungeren. Toch bleek er op dat moment onvoldoende bewijs om hem definitief de toegang te ontzeggen. In december 2020, enkele weken nadat Taghi voor het eerst toegang had gevraagd tot de EBI, werd hij gecontroleerd door de politie. Hij zat samen met drie andere personen in een auto, waaronder Oussama B., die later werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. De auto bleek op naam te staan van Youssef Taghi, wat de zorgen over zijn betrokkenheid bij criminele activiteiten verder voedde. Deze informatie werd echter niet gedeeld met de directeur van de EBI, die mogelijk op basis hiervan andere beslissingen had kunnen nemen. De overheid wist op dat moment al van verschillende verdachte activiteiten van Youssef Taghi. Hij had nauwe banden met familieleden die in verband werden gebracht met zware misdrijven en stond in contact met criminele netwerken. Daarnaast maakte hij gebruik van een geheimhoudersnummer: een nummer dat niet door de politie mag worden afgeluisterd, maar dat in verband werd gebracht met een snackbar die fungeerde als ontmoetingsplek voor criminelen. Deze informatie werd echter niet met de EBI-directie gedeeld, ondanks interne verzoeken om “alle informatie” te delen. Het AD onthulde eerder al dat veel cruciale informatie over de rol van Youssef Taghi niet was gedeeld met de betrokken instanties. Dit roept de vraag op of de overheid wel echt machteloos stond, of dat er sprake was van onvolledige informatievoorziening. Om meer duidelijkheid te krijgen, heeft de krant via de Wet Open Overheid een groot aantal documenten opgevraagd. De openheid die werd gegeven, was echter zeer beperkt. De overheid liet deadlines verlopen en betaalde zelfs dwangsommen om meer tijd te krijgen. Na maanden van juridische strijd, waarbij justitie en politie weigerden om volledig openheid van zaken te geven, heeft het AD besloten naar de rechter te stappen om antwoorden te krijgen over waarom bepaalde informatie niet werd gedeeld en wat de achterliggende redenen hiervoor zijn. Drie rechters bogen zich recent over de zaak, en de uitspraak wordt binnen zes weken verwacht.