Uw taxi voor het Groene hart
Iit de Panama Papers bleek al dat tussen januari 2011 en oktober 2014 20,8 miljard dollar aan steekpenningen vanuit Rusland werd witgewassen via 5.140 bedrijfsaccounts bij 732 buitenlandse banken in 96 landen. Het netwerk bevatte 21 niet traceerbare bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Nieuw Zeeland.
Lees verderDe ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren te verbieden en om gegevensdeling door banken, financiële instellingen en notarissen makkelijker te maken. Ook komt er een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
Lees verderVan alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland. De bank heeft meer dan 5,8 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten.
Lees verder